Dados dos beneficiários efetivos de uma sociedade estónia

Toda a sociedade estónia deve manter no registo comercial dados corretos sobre o seu beneficiário efetivo — a pessoa física que, em última instância, é proprietária ou controla a sociedade. Muitos titulares no estrangeiro descobrem que não podem simplesmente comunicar ou corrigir os dados em nome de outro membro da gerência. Esta guia explica a obrigação, por que é necessária uma procuração se os dados são comunicados por outra pessoa, e como o fazemos.

A guia é informação geral, não aconselhamento jurídico.

Quem é o beneficiário efetivo

O beneficiário efetivo é a pessoa física que, em última instância, é proprietária ou controla a sociedade — normalmente a pessoa que, direta ou indiretamente através de outra sociedade, detém mais de um quarto das quotas de capital ou dos direitos de voto, ou que controla a sociedade por outra via. Se não for possível determinar essa pessoa, são inscritos como beneficiários efetivos os membros da gerência. As regras derivam da lei estónia de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus).

O que a sociedade deve fazer

• comunicar ao registo comercial os dados sobre os beneficiários efetivos e mantê-los corretos;
• atualizá-los sempre que mudem os titulares ou o controlo da sociedade;
• confirmá-los todos os anos ao apresentar o relatório anual.

Dados ausentes ou incorretos podem atrasar o relatório anual, a conta bancária e outras inscrições no registo.

Por que é necessária uma procuração

Preparamos a comunicação para o membro da gerência. O membro da gerência que assina digitalmente confirma-a com a sua assinatura digital. O membro da gerência sem assinatura digital outorga uma procuração à LexorCorp, e nós apresentamos a comunicação ao registo através de um notário estónio.

A procuração é sempre assinada no seu país de residência, é autenticada aí por um notário local e normalmente recebe também uma apostila. A apostila não é necessária se a procuração for assinada na Letónia, na Lituânia, na Polónia ou na Ucrânia. Os honorários do notário do seu país e a apostila não estão incluídos no nosso preço — paga-os você mesmo aí.

Preço

• preparação e apresentação da comunicação: €450;
• sobretaxa pela procuração, aplicada apenas quando falta a assinatura digital: €300.

As taxas estatais estónias e os honorários do notário estão incluídos no preço.

Não prestamos serviços a cidadãos russos nem a sociedades russas.

Como funciona

1. Encomenda a comunicação e informa-nos sobre quem detém e controla a sociedade.
2. Preparamos a procuração e enviamo-la com as instruções de assinatura.
3. Assina-a perante notário no seu país de residência, junta a apostila se necessário e envia-nos o original.
4. Preparamos a comunicação dos beneficiários efetivos e apresentamo-la ao registo comercial através de um notário estónio.
5. Confirmamos por correio eletrónico quando o registo mostra os novos dados.

Os preços são sem IVA. Toda a comunicação é feita por correio eletrónico. Veja também: serviços para sociedades.

Encomendar a comunicação dos beneficiários efetivos Preços Guia em inglês

Perguntas frequentes

Fonte: lei estónia de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) (Riigi Teataja). Informação geral, não aconselhamento jurídico nem fiscal.