Guía · titulares reales
Datos de los titulares reales de una sociedad estonia
La obligación, por qué se necesita un poder notarial si los datos los presenta otra persona, y cómo lo hacemos nosotros.
Esta página en otros idiomas: English · Eesti · Русский · Deutsch · Polski · Suomi · Українська · Latviešu · Lietuvių · Čeština · Italiano · Español (México) · Türkçe · Português · 繁體中文 · 简体中文 · العربية · Български · Română · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk
Breve
La obligación, por qué se necesita un poder notarial si los datos los presenta otra persona, y cómo lo hacemos nosotros. Toda sociedad estonia debe mantener en el registro mercantil datos correctos sobre su titular real — la persona física que, en última instancia, es propietaria o controla la sociedad. Muchos titulares en el extranjero descubren que no pueden simplemente presentar o corregir los datos en lugar de otro miembro del consejo de administración.
Toda sociedad estonia debe mantener en el registro mercantil datos correctos sobre su titular real — la persona física que, en última instancia, es propietaria o controla la sociedad. Muchos titulares en el extranjero descubren que no pueden simplemente presentar o corregir los datos en lugar de otro miembro del consejo de administración. Esta guía explica la obligación, por qué se necesita un poder notarial si los datos los presenta otra persona, y cómo lo hacemos nosotros.
La guía es información general, no asesoramiento jurídico.
Quién es el titular real
El titular real es la persona física que, en última instancia, es propietaria o controla la sociedad — normalmente la persona que, directamente o a través de otra sociedad, posee más de una cuarta parte de las participaciones de capital o de los derechos de voto, o que controla la sociedad de otro modo. Si no puede determinarse tal persona, como titulares reales se inscriben los miembros del consejo de administración. Las normas derivan de la ley estonia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus).
Qué debe hacer la sociedad
- presentar al registro mercantil los datos sobre los titulares reales y mantenerlos correctos;
- actualizarlos cuando cambien los titulares o el control de la sociedad;
- confirmarlos cada año al presentar el informe anual.
Los datos ausentes o incorrectos pueden retrasar el informe anual, la cuenta bancaria y otras inscripciones en el registro.
Por qué se necesita un poder notarial
Preparamos la comunicación para el miembro del consejo de administración. El miembro del consejo que firma digitalmente la confirma con su firma digital. El miembro del consejo sin firma digital otorga un poder notarial a LexorCorp, y nosotros presentamos la comunicación al registro a través de un notario estonio.
El poder siempre se firma en su país de residencia, lo autentica allí un notario local y normalmente se le añade también una apostilla. La apostilla no es necesaria si el poder se firma en Letonia, Lituania, Polonia o Ucrania. Los honorarios del notario de su país y la apostilla no están incluidos en nuestro precio — los paga usted allí mismo.
Precio
- preparación y presentación de la comunicación: €450;
- recargo por el poder, aplicado solo si falta la firma digital: €300.
Las tasas estatales estonias y los honorarios del notario están incluidos en el precio.
No prestamos servicios a ciudadanos rusos ni a sociedades rusas.
Cómo funciona
- Usted pide la comunicación y nos informa de quién posee y controla la sociedad.
- Preparamos el poder y se lo enviamos con las instrucciones de firma.
- Lo firma ante notario en su país de residencia, añade la apostilla si es necesario y nos envía el original.
- Preparamos la comunicación de los titulares reales y la presentamos al registro mercantil a través de un notario estonio.
- Confirmamos por correo electrónico cuando el registro muestra los nuevos datos.
Los precios son sin IVA. Toda la comunicación se realiza por correo electrónico. Véase también: servicios para sociedades.
Pedir la comunicación de los titulares reales Precios Instrucciones en inglés
Preguntas frecuentes
¿Puede presentar otra persona los datos de los titulares reales de mi sociedad?
Preparamos la comunicación por usted. El miembro del consejo de administración que firma digitalmente la confirma con su firma digital, sin coste adicional. El miembro del consejo sin firma digital otorga un poder notarial a LexorCorp, y nosotros presentamos la comunicación al registro a través de un notario estonio; en ese caso se añade la línea del poder.
¿Cuándo se añade el recargo por el poder a la comunicación de los titulares reales?
Solo cuando el miembro del consejo de administración no puede firmar digitalmente. En ese caso preparamos el poder y, sobre su base, presentamos la comunicación a través de un notario; los honorarios del notario de su país y la apostilla los paga usted allí mismo. Con firma digital el recargo no se añade.
Fuente: ley estonia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) (Riigi Teataja). Información general, no asesoramiento jurídico ni fiscal.