Данни за действителните собственици на естонско дружество

Всяко естонско дружество трябва да поддържа в търговския регистър коректни данни за своя действителен собственик — физическото лице, което в крайна сметка притежава или контролира дружеството. Много собственици в чужбина установяват, че не могат просто да подадат или поправят данните вместо друг член на управителния съвет. Това ръководство обяснява задължението, защо е необходимо пълномощно, ако данните подава друго лице, и как го правим ние.

Ръководството е обща информация, а не правен съвет.

Кой е действителният собственик

Действителният собственик е физическото лице, което в крайна сметка притежава или контролира дружеството — обикновено лицето, което пряко или чрез друго дружество притежава повече от една четвърт от дяловия капитал или от правата на глас, или по друг начин контролира дружеството. Ако такова лице не може да се определи, като действителни собственици се вписват членовете на управителния съвет. Правилата произтичат от естонския Закон за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus).

Какво трябва да направи дружеството

• да подаде в търговския регистър данните за действителните собственици и да ги поддържа коректни;
• да ги актуализира при промяна на собствениците или контрола върху дружеството;
• да ги потвърждава всяка година при подаването на годишния отчет.

Липсващи или неточни данни могат да забавят годишния отчет, банковата сметка и други вписвания в регистъра.

Защо е необходимо пълномощно

Изготвяме подаването за члена на управителния съвет. Членът, който подписва с цифров подпис, го потвърждава със своя цифров подпис. Членът без цифров подпис упълномощава LexorCorp с нотариално заверено пълномощно, и ние подаваме данните в регистъра чрез естонски нотариус.

Пълномощното се подписва винаги във вашата държава, там се заверява от местен нотариус и обикновено се апостилира и допълнително. Апостил не е необходим, ако пълномощното се подписва в Латвия, Литва, Полша или Украйна. Хонорарите на нотариуса във вашата държава и апостилът не са включени в нашата цена — плащате ги там.

Цена

• изготвяне и подаване на данните: €450;
• надбавка за пълномощно, прилагана само при липса на цифров подпис: €300.

Естонските държавни такси и хонорарите на нотариуса са включени в цената.

Не предоставяме услуги на граждани на Русия и на руски дружества.

Как работи процесът

1. Поръчвате подаването и ни съобщавате кой притежава и контролира дружеството.
2. Изготвяме пълномощното и ви го изпращаме с указания за подписване.
3. Подписвате го пред нотариус във вашата държава, добавяте апостил при необходимост и ни изпращате оригинала.
4. Изготвяме подаването на данните за действителните собственици и го подаваме в търговския регистър чрез естонски нотариус.
5. Потвърждаваме по електронна поща, когато регистърът показва новите данни.

Цените са без ДДС. Цялата комуникация се осъществява по електронна поща. Вижте също: услуги за дружества.

Поръчайте подаването на данните за действителните собственици Цени Обяснение на английски

Често задавани въпроси

Източник: естонският Закон за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) (Riigi Teataja). Обща информация, не правен или данъчен съвет.