دليل · المستفيدون الحقيقيون
بيانات المستفيدين الحقيقيين لشركة إستونية
الالتزام القانوني، ولماذا يلزم توكيل رسمي موثَّق إذا قدّم البيانات شخص آخر، وكيف ننفّذه نحن.
هذه الصفحة بلغات أخرى: English · Eesti · Русский · Deutsch · Polski · Suomi · Українська · Latviešu · Lietuvių · Čeština · Italiano · Español · Español (México) · Türkçe · Português · Български · Română · 繁體中文 · 简体中文 · Français · Nederlands · Svenska · Dansk · Norsk
موجز
الالتزام القانوني، ولماذا يلزم توكيل رسمي موثَّق إذا قدّم البيانات شخص آخر، وكيف ننفّذه نحن. يجب على كل شركة إستونية أن تحافظ في السجل التجاري على بيانات صحيحة عن مستفيدها الحقيقي — أي الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يتحكم فيها في نهاية المطاف. يكتشف كثير من الملاك في الخارج أنهم لا يستطيعون مجرد تقديم أو تصحيح البيانات بدلاً من عضو آخر في مجلس الإدارة.
يجب على كل شركة إستونية أن تحافظ في السجل التجاري على بيانات صحيحة عن مستفيدها الحقيقي — أي الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يتحكم فيها في نهاية المطاف. يكتشف كثير من الملاك في الخارج أنهم لا يستطيعون مجرد تقديم أو تصحيح البيانات بدلاً من عضو آخر في مجلس الإدارة. يوضّح هذا الدليل الالتزام القانوني، ولماذا يلزم توكيل رسمي موثَّق إذا قدّم البيانات شخص آخر، وكيف ننفّذه نحن.
هذا الدليل معلومات عامة، ولا يُعد استشارة قانونية.
من هو المستفيد الحقيقي
المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يتحكم فيها في نهاية المطاف — وهو عادةً الشخص الذي يملك، مباشرةً أو من خلال شركة أخرى، أكثر من ربع حصص رأس المال أو حقوق التصويت، أو يتحكم في الشركة بطريقة أخرى. وإذا تعذّر تحديد هذا الشخص، يُسجَّل أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم المستفيدين الحقيقيين. وتستند هذه القواعد إلى قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإستوني (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus).
ما يجب على الشركة القيام به
- تقديم بيانات المستفيدين الحقيقيين إلى السجل التجاري والحفاظ على صحتها؛
- تحديثها عند تغيّر المستفيدين أو التحكّم في الشركة؛
- تأكيدها كل عام عند تقديم التقرير السنوي.
قد تؤخّر البيانات الناقصة أو غير الصحيحة التقرير السنوي، والحساب المصرفي، وقيودًا أخرى في السجل.
لماذا يلزم توكيل رسمي موثَّق
نُعِدّ التقديم لعضو مجلس الإدارة. العضو القادر على التوقيع رقميًا يؤكّد التقديم بتوقيعه الرقمي. أما العضو الذي لا يملك توقيعًا رقميًا، فيوكّل LexorCorp بتوكيل رسمي موثَّق، ونحن نقدّم البيانات إلى السجل عبر كاتب عدل إستوني.
يُوقَّع التوكيل دائمًا في بلد إقامتكم، ويوثِّقه هناك كاتب عدل محلي، وعادةً تُضاف إليه أيضًا تصديق أبوستيل. ولا يلزم تصديق أبوستيل إذا وُقِّع التوكيل في لاتفيا أو ليتوانيا أو بولندا أو أوكرانيا. ولا تشمل أسعارنا رسوم كاتب العدل في بلدكم ورسوم تصديق الأبوستيل — فتدفعونها أنتم هناك مباشرة.
السعر
- إعداد وتقديم البيانات: €450؛
- رسم إضافي على التوكيل، يُطبَّق فقط عند عدم وجود توقيع رقمي: €300.
تشمل الأسعار رسوم الدولة الإستونية ورسوم كاتب العدل.
لا نقدم خدماتنا لمواطني روسيا ولا للشركات الروسية.
كيف تعمل العملية
- تطلبون التقديم وتخبروننا بمن يملك الشركة ويتحكّم فيها.
- نُعِدّ التوكيل الرسمي ونرسله إليكم مع تعليمات التوقيع.
- توقّعونه أمام كاتب عدل في بلد إقامتكم، وتضيفون تصديق الأبوستيل إذا لزم الأمر، وترسلون إلينا النسخة الأصلية.
- نُعِدّ تقديم بيانات المستفيدين الحقيقيين ونقدّمه إلى السجل التجاري عبر كاتب عدل إستوني.
- نؤكّد لكم بالبريد الإلكتروني عندما يُظهر السجل البيانات الجديدة.
الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. يجري كل التواصل عبر البريد الإلكتروني. انظروا أيضًا: خدمات الشركات.
طلب تقديم بيانات المستفيدين الحقيقيين الأسعار الشرح بالإنجليزية
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لشخص آخر تقديم بيانات المستفيدين الحقيقيين لشركتي؟
نُعِدّ التقديم بالنيابة عنكم. عضو مجلس الإدارة القادر على التوقيع رقميًا يؤكّد التقديم بتوقيعه الرقمي، دون أي تكلفة إضافية. أما العضو الذي لا يملك توقيعًا رقميًا، فيوكّل LexorCorp بتوكيل رسمي موثَّق، ونحن نقدّم البيانات إلى السجل عبر كاتب عدل إستوني؛ وفي هذه الحالة يُضاف بند التوكيل.
متى يُضاف الرسم الإضافي على التوكيل إلى تقديم بيانات المستفيدين الحقيقيين؟
فقط عندما لا يستطيع عضو مجلس الإدارة التوقيع رقميًا. في هذه الحالة نُعِدّ التوكيل، ونقدّم البيانات على أساسه عبر كاتب عدل؛ وتدفعون أنتم هناك مباشرة رسوم كاتب العدل في بلدكم ورسوم تصديق الأبوستيل. ومع التوقيع الرقمي، لا يُضاف هذا الرسم الإضافي.
المصدر: قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإستوني (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) (Riigi Teataja). معلومات عامة، ولا تُعد استشارة قانونية أو ضريبية.