بعد شراء شركة إستونية: قائمة التحقق

باختصار: بعد أن يصدّق كاتب العدل على التنازل، تصبح الشركة ملكًا لكم، وتصبح التزاماتها التزاماتكم أيضًا. في الأسابيع الأولى، تتحققون من بيانات السجل، وتتأكدون من أن العنوان المسجل والشخص المسؤول عن الاتصال للشركة على ما ينبغي، وتبدأون المحاسبة من أول عملية، وتسجّلون تاريخ التقرير السنوي المقبل. ولا تتطلب أي من هذه الخطوات السفر إلى إستونيا.

ما يتوقعه القانون من المالك الجديد

• بيانات صحيحة في السجل. يجب تسجيل تغييرات أعضاء مجلس الإدارة، الشركاء، الاسم، العنوان أو رمز النشاط في السجل التجاري. يُرسِل كاتب العدل الذي يصدّق على تنازل الحصة إشعارًا بذلك إلى السجل التجاري في غضون يومين، ويُعتبر التنازل قد تم في لحظة التسجيل (قانون التجارة الإستوني، § 149)؛ وتقدّم الشركة نفسها التغييرات الأخرى.
• المستفيدون الحقيقيون. يجب الحفاظ على صحة بيانات المستفيدين الحقيقيين في السجل وتأكيدها عند تقديم التقرير السنوي (قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإستوني، § 77).
• العنوان المسجل والشخص المسؤول عن الاتصال. يجب على الشركة التي يقع عنوانها المسجل في الخارج تعيين شخص مسؤول عن الاتصال في إستونيا (قانون السجل التجاري الإستوني، § 24). ويُسجَّل الشخص المسؤول عن الاتصال في السجل لمدة محددة؛ وعند انتهائها، تُحذَف البيانات من السجل تلقائيًا.
• المحاسبة. وفقًا لقانون المحاسبة الإستوني، تُسجَّل كل عملية بناءً على مستند مصدري، وتُحفَظ المستندات المصدرية لمدة سبع سنوات.
• التقرير السنوي. يوافق عليه الشركاء ويُقدَّم إلى السجل التجاري في غضون ستة أشهر من انتهاء السنة المالية (قانون التجارة الإستوني، § 179). تحتفظ الشركة بتاريخ تسجيلها الأصلي بعد التنازل، لذلك يتبع التقرير التالي السنة المالية القائمة للشركة، لا يوم شرائكم لها.

قائمة التحقق، خطوة بخطوة

1. تحققوا من السجل. افتحوا الشركة في e-Business Register وتحققوا من أن الشريك ومجلس الإدارة والعنوان تظهر كما اتُّفق عليه.
2. تحققوا من بيانات المستفيدين الحقيقيين. بعد تغيير المالك، يجب أن تُظهِر البيانات المستفيد الحقيقي الجديد. يقدّم عضو مجلس الإدارة هذه البيانات شخصيًا إلى السجل — ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك باسم عضو آخر؛ وعضو لا يستطيع ذلك يفوّضنا بتوكيل رسمي موثَّق، ونُعِدّ البلاغ ونقدّمه عن طريق كاتب عدل إستوني — انظروا بيانات المستفيد الحقيقي.
3. سجّلوا تاريخ انتهاء خدمة العنوان المسجل والشخص المسؤول عن الاتصال المشمولة. تشمل كل باقة شركة جاهزة العنوان المسجل والشخص المسؤول عن الاتصال المرخَّص لأول 12 شهرًا. ولا ينبغي أن تنتهي هذه الخدمة دون تمديد؛ انظروا تمديد العنوان المسجل والشخص المسؤول عن الاتصال.
4. قرروا من سيتولى المحاسبة. تبدأ المحاسبة من أول عملية. انظروا محاسبة شركة إستونية.
5. افتحوا حسابًا تجاريًا. تقرر البنوك ومؤسسات الدفع بنفسها قبول العميل؛ انظروا حساب مصرفي لشركة إستونية.
6. تحققوا من السجلات الضريبية التي تحتاجونها. تقدّم الشركة المشتراة برقم ضريبة القيمة المضافة إقرار ضريبة القيمة المضافة كل شهر، حتى في شهر دون عمليات. والشركة دون رقم تطلبه عندما تحتاجه أو عندما يصبح التسجيل إلزاميًا؛ وتقرر ذلك مصلحة الضرائب والجمارك — انظروا التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة في إستونيا. وللجمارك تحتاجون إلى رقم EORI، وللأوراق المالية وبعض العلاقات المصرفية، رمز LEI — انظروا EORI و LEI.
7. سجّلوا التواريخ المتكررة. التقرير السنوي، تأكيد المستفيدين الحقيقيين، انتهاء خدمة الشخص المسؤول عن الاتصال، وإذا حدّد عقد التأسيس ذلك، انتهاء مدة مجلس الإدارة.

المستندات التي ستُطلَب منكم

• لخدمة العنوان المسجل والشخص المسؤول عن الاتصال: جواز سفر أو بطاقة هوية وإثبات عنوان لأعضاء مجلس الإدارة والمستفيدين الحقيقيين؛
• للمحاسبة: مستندات كل عملية — الفواتير، العقود، كشوف الحسابات المصرفية؛
• لتغيير في السجل لا يمكن توقيعه رقميًا: توكيل رسمي موقَّع في بلدكم، ومصدَّق عليه هناك من كاتب عدل، ومصدَّق عليه عادةً بأبوستيل (غير مطلوب عند التوقيع في لاتفيا أو ليتوانيا أو بولندا أو أوكرانيا).

أسعار الخدمات المذكورة هنا

• تمديد العنوان المسجل والشخص المسؤول عن الاتصال: €350 / سنة;
• المحاسبة: ابتداءً من €150 / شهر؛ التقرير السنوي: ابتداءً من €450;
• خدمة سكرتارية الشركة، التي تتابع المواعيد القانونية عنكم: €250 / سنة;
• جدول مواعيد الشركة كملف تقويم: €70;
• تقرير المستفيد الحقيقي: €450;
• رقم EORI: €200؛ رمز LEI: €350.

يُطلَب كل منها في نموذج الطلب مع شركة أو لاحقًا بشكل منفصل؛ والقائمة الكاملة في الأسعار، والخدمات المستمرة لأي شركة في صفحة خدمات الشركات.

التواريخ والمواعيد

• كل شهر: نموذج TSD قبل اليوم 10 من الشهر التالي إذا كانت الشركة تدفع رواتب أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو أرباحًا؛ وإقرار ضريبة القيمة المضافة KMD قبل اليوم 20 إذا كانت الشركة مسجَّلة لضريبة القيمة المضافة.
• كل سنة: التقرير السنوي في غضون ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، مع تأكيد بيانات المستفيدين الحقيقيين.
• بعد 12 شهرًا: تنتهي خدمة العنوان المسجل والشخص المسؤول عن الاتصال المشمولة إذا لم تُجدَّد.

لا تذكر هذه الصفحة أي عدد من الأيام لتسجيل كاتب العدل أو لقرار البنك: يحدّده كاتب العدل والسجل والبنك، لا نحن.

ما لا تشمله هذه القائمة

• وضعكم الضريبي الشخصي في البلد الذي تعيشون فيه — تحققوا منه مع مستشار ضرائب هناك؛
• التراخيص: الشركة التي تعتزم ممارسة نشاط منظَّم تحتاج إلى ترخيصها الخاص، الذي تقرره فقط الهيئة المختصة — انظروا الشركات المرخَّصة؛
• تصريح الإقامة: امتلاك أو إدارة شركة إستونية لا يمنح بنفسه حق الإقامة في إستونيا.

خدمة ذات صلة

تتبع هذه القائمة شراء شركة إستونية جاهزة؛ وخطوات الشراء نفسه موجودة في تلك الصفحة تحت كيفية عمل الشراء. والشركات التي يمكن التنازل عنها الآن في قائمة الشركات المعروضة للبيع.

طلب شركة جاهزة الأسعار الشرح بالإنجليزية

لا نقدم خدماتنا لمواطني روسيا ولا للشركات الروسية.

مصادر رسمية

• قانون السجل التجاري الإستوني، § 24 (الشخص المسؤول عن الاتصال)؛ قانون التجارة الإستوني، § 149 (تنازل الحصة) و § 179 (التقرير السنوي)؛ قانون المحاسبة الإستوني؛ قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإستوني، § 77 — النصوص في Riigi Teataja، الجريدة الرسمية لإستونيا؛
• بيانات الشركات والمستفيدين الحقيقيين: e-Business Register؛
• الإقرارات الضريبية والتسجيل لضريبة القيمة المضافة: مصلحة الضرائب والجمارك الإستونية.

هذا الدليل معلومات عامة عن الشركات الإستونية وخدماتنا. وهو ليس استشارة قانونية أو ضريبية لحالتكم الخاصة.